В Воронежской области задержали семерых членов организованной преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и вели свой незаконный бизнес с января 2020-го по январь 2023-го. За это время криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход теневых банкиров превысил 26 млн рублей, рассказали в региональном ГУ МВД. Ведомство опубликовало оперативные кадры задержания:
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) совместно с Госавтоинспекцией и при силовой поддержке Росгвардии. Как пояснили в полиции, наибольшим спросом у клиентов пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 27 подконтрольных фирм-однодневок.
– Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5%, – уточнили в полиции.
Всего было проведено десять обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати подконтрольных фирм, банковские карты и финансовые документы. Задержанные полностью признали вину.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурантам дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В 2023 году в Липецкой области сотрудниками МВД и ФСБ была пресечена деятельность группы теневых банкиров, которая вела криминальный бизнес в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Оборот в период с 2020 по 2023 год составил более 1,2 млрд рублей, а общая сумма незаконного дохода превысила 168 млн рублей. Подробнее об этом – в материале РИА «Воронеж».
){kind=link}