В Лискинском районе прокуратура обвинила две организации в отмывании доходов

Обычная на первый взгляд плановая прокурорская проверка соблюдения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, на этот раз имела не совсем обычное завершение.

- Как правило, нарушения именно в этой сфере характерны, скорее, для более крупных городов, - говорит старший помощник прокурора района Вячеслав Чернов.

Под подозрение в возможном отмывании доходов пало сразу на две организации. Так, в отношении директора фирмы «Мегаполис», оказывающей посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимости, было возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ – «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля».

- Дело в том, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения отмывания доходов самостоятельно разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать должностных лиц, ответственных за их соблюдение, - продолжает Чернов. – Однако в ООО «Мегаполис» за внутренний контроль никто из сотрудников не отвечал. Кроме того, выяснилось, что данная организация не состояла на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, что является грубейшим нарушением федерального законодательства.

Похожий результат дала и проверка прокуратурой ООО «Ювелла», осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями. Здесь также отсутствовали правила внутреннего контроля, а значит, и лица, ответственные за их соблюдение. Есть лишь одно отличие – ООО «Ювелла» все же состояло на специальном учете в Центральной государственной инспекции пробирного надзора.

Директор ООО «Мегаполис» уже понес наказание – МРОУ Росфинмониторига по ЦФО  назначил нарушителю штраф 10 тысяч рублей, который пойдет в государственную казну. В отношении руководителя ООО «Ювелла» решение еще не вынесено.

Кстати, нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, – случай беспрецедентный не только для Лискинского района, но и для всей Воронежской области.